У самому серці Києва, в одному з престижних бізнес-центрів, правоохоронні органи розкрили масштабну злочинну схему. Елітне казино та шахрайський кол-центр діяли під прикриттям респектабельної офісної будівлі, обманюючи людей і порушуючи закон. Ця історія - яскравий приклад того, як злочинність може маскуватися під легальний бізнес, проникаючи в найнесподіваніші місця.
Операція з викриття
Детективи Бюро економічної безпеки провели ретельно сплановану операцію, в результаті якої було розкрито злочинну діяльність у столичному бізнес-центрі. На дев'ятому поверсі будівлі виявили нелегальне казино, що спеціалізувалося на грі в покер. Четвертий поверх займав кол-центр, який займався фінансовими махінаціями.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- покерне обладнання;
- комп'ютерну техніку;
- бухгалтерську документацію;
- відеозаписи відвідувань казино;
- конверти з готівкою для виплат гравцям.
Особливу увагу привернула велика сума грошей, виявлена в одного з підозрюваних, - близько 135 тисяч доларів США і 5 тисяч євро готівкою. Примітно, що власник цих коштів не зміг пояснити їхнє походження і не мав офіційного доходу. Однак стає зрозуміло, що така велика сума свідчить про те, що справи у казино йшли дуже добре.
Незважаючи на можливість грати онлайн без ризику і необхідності виходити з дому, багато хто продовжує відвідувати наземні підпільні казино. Така поведінка здається трохи дивною, адже всього хвилина в Google дає змогу швидко відшукати низку топових онлайн-казино на кшталт Melbet, 1xBet і Pin Up. Усі ці бренди є працюють за ліцензією, мають хорошу репутацію і загалом популярні серед українських гравців.
До того ж більшість брендів має завантажуваний додаток. Так, наприклад, додаток Melbet після встановлення та реєстрації дає можливість грати з мобільних пристроїв без прив'язки до комп'ютера.
Масштаби шахрайства
Колл-центр, який діяв під прикриттям легального бізнесу, ошукував не лише українців, а й громадян інших країн, зокрема Німеччини та Чехії. Шахраї використовували добре відпрацьовану схему:
- телефонували потенційним жертвам;
- пропонували інвестувати в програмне забезпечення для торгівлі криптовалютами;
- обіцяли високу щоденну прибутковість у 5%;
- після переказу коштів блокували зв'язок із клієнтом.
Під час обшуку кол-центру було вилучено понад 60 робочих місць із комп'ютерною технікою та телефонами, а також інструкції зі спілкування з жертвами. Масштаб операції свідчить про те, що злочинці діяли професійно і з розмахом.
Наслідки для організаторів
Правоохоронні органи не зупинилися на розкритті злочинної схеми в бізнес-центрі. Розслідування продовжилося, зачепивши й інші об'єкти, пов'язані з імовірними організаторами. Зокрема, обшуки відбулися в клубному будинку СЕО Клубу.
Директору бізнес-центру, причетному до організації незаконного казино, уже висунуто підозру за статтею 203-2 Кримінального кодексу України. Але головний підозрюваний, за наявною інформацією, встиг покинути країну до початку активної фази операції.
Цей випадок демонструє, наскільки винахідливими можуть бути злочинці, маскуючи свою діяльність під респектабельний бізнес. Однак робота правоохоронних органів показує, що навіть найхитромудріші схеми рано чи пізно розкриваються. Важливо залишатися пильними і критично ставитися до привабливих пропозицій, особливо коли йдеться про фінансові питання.
Нагадаємо, що раніше в Києві було виявлено незаконне казино, яке розташовувалося в елітному житловому комплексі, і вхід до якого розташовувався в паркінгу.
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!
