В результаті націоналізації «Приватбанку» сім'я Суркісів втратила більш ніж 248,6 млн доларів та 574 тис. євро в кіпрському філії банку, як юридичні особи, а також більш ніж 1,04 млрд грн в Україні – як фізичні особи. Про це, посилаючись на джерела, пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва.
Автор зазначає, що рішення суду за позовом проти Суркісів НБУ, прийняте на користь позивачів, зобов'яже державу виплачувати ці кошти. Однак, справа не тільки в грошах.
«Суть усіх спорів зводиться до одного — неправомірності рішення №105 комісії НБУ з питань визначення пов'язаних із Приватбанком осіб і зупинки ФГВФО операцій щодо поточних, депозитних, кореспондентських або інших рахунків у Приватбанку», - вказує Самаєва. За її словами, для більш-менш обізнаних спостерігачів зв'язок власників «Динамо» з екс-власником Приватбанку очевидна.
«Навіть у справі «6 офшорів», уже програній Приватбанком у судах двох інстанцій, проглядається зв'язок між бізнесменами. Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP — це ті самі шість компаній, які теж подали позови на НБУ, ФГВФО і Приватбанк. Як пам'ятаємо, вони також мають претензії до 105-го рішення НБУ і вважають, що до пов'язаних з колишніми власниками банку осіб не належать», - йдеться в статті.
Самаєва зазначає, що всі згадані компанії засновані в один день, зареєстровані за однією адресою в Британії і вказують одну поштову адресу.
«Теж одну, щоправда, уже на офшорних Віргінських Островах. Відмінність між ними лише в тому, що станом на 20 лютого 2017 р. три перші компанії належали Ользі Романовій — дружині Ігоря Суркіса, а інші — Поліні Ковалик, першій дружині його брата Григорія Суркіса», - вказує вона.
За словами автора, тінь, кинута судовими рішеннями не на користь НБУ на методику визначення пов'язаних осіб, і складність доведення прямої вигоди екс-власників Приватбанку від їхніх операцій матимуть вагомі наслідки.
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!
